یکشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ / بعد از ظهر /
| 2025-05-11
گمرک هنگ کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پولشویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده میکرد، متلاشی کرد.
به گزارش بازار، چهار نفر به اتهام پولشویی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از طریق شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. مظنونین ۳۱ تا ۶۶ ساله، از اوت ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۲ این مبلغ را از طریق شرکتهای تجاری مختلف جابجا کردهاند. طبق قوانین هنگ کنگ، مجازات این جرم تا ۵ میلیون دلار جریمه و ۱۴ سال زندان است. حدود ۲.۲ میلیون دلار از داراییهای مرتبط با این جرم مسدود شده و مدارکی شامل تلفنهای همراه، کامپیوترها و کیف پولهای ارز دیجیتال ضبط شده است. این عملیات بخشی از تلاشهای مستمر مقامات هنگ کنگ برای مقابله با جرایم مالی در حوزه ارزهای دیجیتال است.
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: tahlilbazaar
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=283340
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیامهایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آیپی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیتهای حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
