بزرگترین صرافی رمزارز جهان در هند جریمه شد - افق اقتصادی

بزرگترین صرافی رمزارز جهان در هند جریمه شد - افق اقتصادی
یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-07-21
کد خبر: 263020 |
تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۳ |
31 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.

بزرگترین صرافی رمزارز جهان در هند جریمه شد

به گزارش بازار، هند، ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی مجازی مانند صرافی‌های رمزارز را ملزم کرده است نزد «واحد اطلاعات مالی» به عنوان نهاد رگولاتوری این کشور، رجیستر کرده و به مقررات ضد پولشویی عمل کنند.
پس از آن که رگولاتور هند، به ۹ صرافی رمزارز خارجی به دلیل نقض مقررات داخلی اخطاریه فرستاد، بایننس در ماه مه، به منظور ازسرگیری فعالیت در هند، نزد «واحد اطلاعات مالی» هند، رجیستر کرده بود.
همچنین، رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.
صرافی رمزارز «کوکوین»، در مارس نزد رگولاتور هند، رجیستر کرد، اما با جریمه کمتر ۳.۴۵ میلیون روپیه روبرو شد.
آژانس ضد پولشویی کانادا هم بایننس را به دلیل نقش مقررات ضد پولشویی، ۴.۳۸ میلیون دلار جریمه کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، چانگ پنگ ژائو، مدیر اجرایی سابق بایننس پس از این که به نقض قوانین آمریکا در رابطه با پولشویی اقرار کرد، در ماه مه توسط ریچارد جونز، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در سیاتل، به چهار ماه حبس محکوم شد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید