پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز جعلی در همه‌جا وجود دارند و شناسایی آن‌ها به اندازه‌ای که فکر می‌کنید پیچیده نیست.
نکات کلیدی
پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری جعلی خود را به چندین روش واضح نشان می‌دهند.
بسیاری از آن‌ها از نظرات جعلی، اطلاعات تماس نادرست و وعده‌های غیرواقعی برای جذب شما استفاده می‌کنند.
بهترین رویکرد داشتن یک مقدار سالم از شک و تردید است. با مراقبت از این علائم خطر، می‌توانید در حین سرمایه‌گذاری ایمن بمانید.
بازار در حال رشد ارزهای دیجیتال، با فقدان یک نهاد مرکزی و جریان مداوم کاربران بی‌تجربه، آن را به هدفی مناسب برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز جعلی یک روش رایج کلاهبرداری هستند که خود را به عنوان خدمات مفید برای معامله‌گران رمزارز معرفی می‌کنند.برای همین شناختن یک صرافی معتبر ارز دیجیتال از یک پلتفرم جعلی بسیار مهم است.
قبل از ثبت‌نام در هر پلتفرم سرمایه‌گذاری رمزنگاری، ضروری است که نشانه‌های کلاهبرداری را یاد بگیرید.
این مقاله به تفصیل مواردی که باید به آن‌ها توجه کنید و نحوه بررسی معتبر بودن یک پلتفرم سرمایه‌گذاری رمزارز را توضیح خواهد داد. این نکات به شما آموزش می‌دهد که چگونه از کلاهبرداری‌های رمزارز جلوگیری کنید.
چگونه یک کلاهبرداری رمزارز را شناسایی کنیم
در ادامه ۱۰ علامت خطر کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز وجود دارد که باید هنگام انتخاب یک پلتفرم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به آن‌ها توجه کنید.
۱. وعده‌های بازده غیرواقعی
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز جعلی سعی می‌کنند شما را با وعده‌های غیرواقعی فریب دهند، مانند “در عرض چند روز ۱ بیت کوین کسب کنید!” یک صرافی معتبر رمزارز نیازی به فروش شما با معاملات جعلی ندارد.
چگونه بررسی کنیم: خدمات پلتفرم باید خودشان را معرفی کنند. هیچ یک از آن‌ها به شما مزیت خاصی نسبت به دیگران نخواهند داد، به‌ویژه نه مزیتی که بتواند در عرض چند روز ۱ بیت کوین برای شما به ارمغان بیاورد. این یکی از نشانه‌های اصلی هشدار دهنده کلاهبرداری‌های رمزارز است.
۲. اعضای تیم جعلی
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: ایجاد یک صفحه “تیم ما” در هر وب‌سایتی، به‌ویژه در یک سرویس غیرمتمرکز، بسیار آسان است. حداقل، این صفحات باید شامل عکس‌ها، توضیحات و لینک‌هایی به پروفایل‌های لینکدین یا دیگر شبکه‌های اجتماعی معتبر باشند.
چگونه بررسی کنیم: صفحات تیم را برای اعتبارسنجی بررسی کنید. برخی از کلاهبرداران ممکن است صفحات اجتماعی جعلی نیز ایجاد کنند، بنابراین آن‌ها را برای تعاملات واقعی بررسی کنید و به جزئیات تاریخچه پروژه هر عضو تیم بپردازید.
۳. وایت‌پیپر نامتناقض
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: بیایید صادق باشیم، بیشتر کلاهبرداران انتظار ندارند که مشتریان وایت‌پیپر پروژه آن‌ها را بخوانند. احتمالاً این وایت‌پیپر چیزی است که آن‌ها به‌سرعت در چت‌جی‌پی‌تی نوشته‌اند یا حتی از یک پروژه معتبر دزدی کرده‌اند.
چگونه بررسی کنیم: وایت‌پیپر یک پروژه را به‌طور عمیق مطالعه کنید و به دنبال کاربردهای معتبر باشید. اطمینان حاصل کنید که پروژه یک مشکل واقعی را حل می‌کند، هدف معتبری دارد و برنامه‌ای واقع‌گرایانه برای آینده دارد. فریب کلمات را نخورید!
هشدار درباره وایت‌پیپر
وایت‌پیپرها می‌توانند ابزارهای مهمی برای درک یک پروژه باشند، اما باید با احتیاط به آن‌ها نگاه کرد. همیشه به دنبال شواهدی از اعتبار و واقعی بودن اطلاعات ارائه‌شده در وایت‌پیپر باشید و از آن به‌عنوان تنها منبع تصمیم‌گیری استفاده نکنید.
۴. تأییدیه‌های جعلی
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: همان‌طور که ایجاد یک صفحه “تیم ما” بسیار آسان است، کلاهبرداران می‌توانند تأییدیه‌های جعلی را در سرتاسر صفحه اصلی خود قرار دهند. این کار به آسانی با کپی و پیست لوگوی یک شرکت مانند Forbes انجام می‌شود.
چگونه بررسی کنیم: به‌جای اعتماد به وب‌سایت یک صرافی، به جستجوی اطلاعیه‌های خبری و سایر شواهد این تأییدیه‌های ادعایی بپردازید.
۵. عدم وجود اطلاعات نظارتی
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: الزامات نظارتی ممکن است بسته به اینکه به یک پلتفرم متمرکز یا غیرمتمرکز نگاه می‌کنید، متفاوت باشد، اما اگر به مورد اول نگاه می‌کنید، بدانید که پلتفرم‌های متمرکز بدون تأییدیه نظارتی از دولت شما نمی‌توانند فعالیت کنند.
چگونه بررسی کنیم: معمولاً می‌توانید یک پایگاه داده دولتی را بررسی کنید تا تأیید کنید که آیا یک پلتفرم مجوز دارد یا خیر. اگر مجوز ندارد، ممکن است قابل اعتماد نباشد. به‌عنوان مثال، مدیرعامل تتر (USDT) از مطابقت با چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) اتحادیه اروپا خودداری کرده است. این شرکت به خاطر مقاومت در برابر سیاست‌های نظارتی شناخته شده و این موضوع باعث شده است که در صنعت شک و تردید ایجاد کند.
آیا میدانستید؟ صرافی نیپوتو (Nipotu) یک پلتفرم معتبر و امن برای خرید، فروش و تبادل ارزهای دیجیتال است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سادگی و با اطمینان در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. نیپوتو با ارائه امکانات پیشرفته و رابط کاربری کاربرپسند، به یکی از محبوب‌ترین صرافی‌ها در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.
۶. شیوه‌های فروش فشارآور
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: شیوه‌های فروش فشارآور یک علامت خطر بزرگ هستند. اگر یک پلتفرم از طریق رسانه‌های اجتماعی، مانند پیام مستقیم در X، دیسکورد یا تلگرام به شما پیام ارسال کند، می‌توانید مطمئن باشید که این یک کلاهبرداری است. کلاهبرداران ممکن است ادعا کنند که یک کارمند یا اینفلوئنسر رمزارز هستند که آماده‌اند تا “پیشنهاد انحصاری” یا “تخفیف محدود” به شما ارائه دهند.
چگونه بررسی کنیم: یک صرافی واقعی هرگز به این شکل به‌ویژه از طریق رسانه‌های اجتماعی، به مشتریان بالقوه نزدیک نمی‌شود. پیام‌های مستقیم در رسانه‌های اجتماعی یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری‌های رمزارز است.
۷. اطلاعات تماس/محل جعلی
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز که یک محصول واقعی دارند، حتی اگر غیرمتمرکز باشند، باید اطلاعات تماس داشته باشند. حتی یونی سواپ نیز یک ایمیل پشتیبانی دارد که می‌توانید با آن تماس بگیرید. نهادهای متمرکز نیز باید آدرس دفاتر خود را داشته باشند که می‌توانید با استفاده از گوگل مپس صحت آن‌ها را بررسی کنید.
چگونه بررسی کنیم: اگر یک پلتفرم سرمایه‌گذاری رمزنگاری هیچ اطلاعات تماسی ندارد، این را به‌عنوان یک علامت خطر در نظر بگیرید. این یک نشانه آسان است.
۸. نظرات جعلی
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: محصولات فناوری، چه مبتنی بر بلاک‌چین و چه غیر آن، نظرات کاربران را در وب‌سایت‌های خود به‌وضوح نمایش می‌دهند. با این حال، می‌توانید تشخیص دهید که آیا این نظرات واقعی یا ساختگی هستند. به نظراتی که از زبان تکراری استفاده می‌کنند و فاقد چشم انتقادی هستند که فقط پلتفرم را تحسین می‌کنند، توجه کنید. نظرات بسیار مثبت معمولاً جعلی هستند و ممکن است حتی توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشند.
چگونه بررسی کنیم: نظرات پلتفرم را در ایکس یا سایر شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید. کاربران دیگر به شما خواهند گفت که آیا پلتفرم معتبر است یا خیر. اگر یک پلتفرم هیچ حساب اجتماعی ندارد باید از آن اجتناب کنید.
۹. ایردراپ‌ها یا جوایز جعلی
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: برخی از پلتفرم‌های کلاهبرداری ممکن است به‌عنوان تبلیغات، ایردراپ‌ها یا جوایز را ارائه دهند تا توجه افراد را جلب کنند. با این حال، شرکت در ایردراپ جعلی ممکن است نیاز به وارد کردن عبارت کلیدی کیف پول یا کلید خصوصی داشته باشد.
بیشتر بدانید: راهنمای جامع کیف پول‌های رمزارز در ایران: امنیت و فرصت‌ها
چگونه بررسی کنیم: ایردراپ‌های معتبر معمولاً در رسانه‌های اجتماعی مانند X یا وب‌سایت رسمی آن اعلام می‌شوند. آن‌ها تنها از شما آدرس کیف پولتان را خواهند خواست و نه چیز بیشتری.
۱۰. عدم وجود امکان تبدیل ارز فیات
چه چیزی را باید زیر نظر داشته باشید: یک صرافی رمزارز که هیچ امکان تبدیل ارز فیات ندارد، به این معنی است که در نهادهای مالی محلی ثبت‌نام نکرده است. این پلتفرم ممکن است از شما بخواهد که فقط با ارزهای دیجیتال کار کنید.
همچنین بدانید: سایه هکرها بر امنیت دیحیتال در ۲۰۲۴: تحلیل حملات سایبری
چگونه بررسی کنیم: اگر برای یک صرافی ثبت‌نام کنید و بلافاصله از شما بخواهد که ارزهای دیجیتال را به کیف پول خود در پلتفرم ارسال کنید به جای اینکه یک روش پرداخت مانند حساب بانکی یا کارت به کارت در پیش بگیرید، یک علامت خطر بزرگ است.
همیشه بهتر است در انتخاب جایی که قرار است معامله کنید، سرمایه‌گذاری کنید یا ارزهای دیجیتال خود را نگه‌داری کنید، شک و تردید داشته باشید. عجله نکنید، تحقیقات خود را انجام دهید و هر اطلاعاتی که یک پلتفرم ارائه می‌دهد را دوباره بررسی کنید. این نکات پیشگیری از کلاهبرداری‌های رمزارز به شما کمک می‌کند تا ایمن بمانید و از دارایی‌های خود محافظت کنید. از آن‌ها برای ایجاد یک چک‌لیست کلاهبرداری رمزارز استفاده کنید.
