مقامات قضایی فرانسه تحقیقات جدیدی را درباره اتهامات پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق مواد مخدر علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) آغاز کردهاند.
به گزارش بازار، این تحقیقات به منظور بررسی این موضوع انجام میشود که آیا بایننس تراکنشهای مرتبط با شبکههای جنایی را تسهیل کرده و خدمات خود را قبل از دریافت مجوزهای لازم ارائه داده است یا خیر. فرانسه یکی از بازارهای کلیدی بایننس در اروپا محسوب میشود.
دفتر دادستانی پاریس پیشتر نیز تحقیقاتی درباره «پولشویی تشدیدشده» و ارائه خدمات دارایی دیجیتال بدون مجوز آغاز کرده بود. در اواسط سال ۲۰۲۳، مقامات محلی بازرسیهای میدانی انجام دادند و تراکنشهای مشکوک به پنهانسازی درآمدهای ناشی از کلاهبرداری یا جرائم سازمانیافته را بررسی کردند. تحقیقات جاری در فرانسه ممکن است مسیر دریافت مجوز واحد تحت چارچوب MiCA را پیچیدهتر کند.
بایننس فرانسه را به عنوان پایگاه اصلی خود در اروپا معرفی کرده است، اما این تحقیقات سوالاتی درباره حکمرانی، پروتکلهای ضد پولشویی و امنیت کاربران مطرح میکند.
