دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۴ / قبل از ظهر /
| 2025-07-07
مرکز تحلیل گزارشها و تراکنشهای مالی کانادا اخیراً هشداری صادر کرده که نشان میدهد چگونه داراییهای دیجیتال برای پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده می شوند.
به گزارش بازار، این هشدار بهروزرسانی گزارش سال ۲۰۱۸ است و شامل شاخصهای خطر جدیدی است که از تحلیلهای دقیق دادههای مالی، الگوهای تراکنش و اطلاعات اجرای قانون استخراج شدهاند.
این نهاد بر لزوم همکاری گستردهتر بین ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs)، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی برای شناسایی و جلوگیری از جریانهای مالی غیرقانونی تأکید کرده است.
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: tahlilbazaar
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=349568
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیامهایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آیپی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیتهای حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
