به گزارش اکوایران، یکی از اقداماتی که بانک‌ها در سطح ملی و بین‌المللی باید در دستور کار خود قرار دهند، نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی است. نهادهای ناظر هم تلاش می‌کنند از طریق اعمال قوانین و همچنین جریمه‌های مختلف، اقدامات بازدارنده داشته باشند و جلوی بروز فساد را بگیرند. بانک کانادایی-آمریکایی که حدود ۳ […]
به گزارش اکوایران، یکی از اقداماتی که بانک‌ها در سطح ملی و بین‌المللی باید در دستور کار خود قرار دهند، نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی است. نهادهای ناظر هم تلاش می‌کنند از طریق اعمال قوانین و همچنین جریمه‌های مختلف، اقدامات بازدارنده داشته باشند و جلوی بروز فساد را بگیرند.
بانک کانادایی-آمریکایی که حدود ۳ میلیارد دلار بابت پولشویی جریمه شده، بستری برای ۶۷۰ میلیون دلار پولشویی فراهم آورده و به نوعی تسهیل‌گر فضا برای پولشویی بوده است.
برخی افراد به شوخی و کنایه از این بانک با عنوان «بانک جنایتکاران» یاد کرده‌اند. این بانک حدود یک دهه، تراکنش‌های بسیاری داشته و توانسته بستری برای پولشویی و جرم و جنایت‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان فراهم آورد.
فاطمه مهجوریان، کارشناس ارشد مبارزه با پولشویی در گفت‌وگو با اکوایران درباره اهمیت این جریمه بانکی توضیح داده و سپس گفته است که ماجرای این بانک چه درس‌هایی برای بانک‌ها و مسئولان در ایران دارد.
